Un sistema parallelo di compravendita di auto usate, completamente sconosciuto al fisco e basato su contanti, canali social e passaparola. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Udine, che ha smascherato una vera e propria rete “fantasma” di commercianti attivi negli ultimi anni nel territorio friulano.
Indagini partite dal web e dai social
L’attività, condotta dai militari della Tenenza di Palmanova, si inserisce nel più ampio contrasto all’evasione e alle frodi fiscali. Le indagini sono partite da un’attenta attività di intelligence e analisi del rischio, sviluppata incrociando i dati delle banche dati in uso al Corpo con numerosi annunci pubblicati online.
Proprio da questi elementi è stato possibile ricostruire un sistema organizzato di vendita di veicoli usati che operava fuori da ogni forma di tracciamento fiscale, sfruttando canali informali come i social network e il passaparola.
Transazioni in contanti e attività sconosciute al fisco
Secondo quanto emerso, gli operatori coinvolti effettuavano compravendite esclusivamente in contanti, evitando qualsiasi registrazione ufficiale. Un meccanismo che ha consentito loro di operare come veri e propri “evasori totali”, sottraendosi agli obblighi fiscali e contributivi.
L’attività investigativa ha permesso di ricostruire l’intera filiera commerciale attiva negli ultimi cinque anni, facendo emergere anche ulteriori profili di illegalità, tra cui l’indebita percezione del Reddito di cittadinanza e violazioni sulle soglie di utilizzo del contante.
Cinque evasori totali e oltre 600 mila euro recuperati
Il bilancio dell’operazione è significativo: individuati cinque evasori totali, con un recupero a tassazione superiore ai 600 mila euro. Inoltre, sette persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria, con il conseguente blocco di erogazioni pubbliche per circa 100 mila euro. Complessivamente, sono state ricostruite operazioni economiche in contanti per circa 1,5 milioni di euro, tutte avvenute fuori da qualsiasi sistema di controllo.